{"id":7212,"date":"2022-01-14T09:00:40","date_gmt":"2022-01-14T15:00:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.facturadorelectronico.com\/blog\/?p=7212"},"modified":"2024-03-22T15:08:39","modified_gmt":"2024-03-22T21:08:39","slug":"sat-revision-de-depositos-en-efectivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.facturadorelectronico.com\/blog\/2022\/01\/sat-revision-de-depositos-en-efectivo.html","title":{"rendered":"\u00bfEn qu\u00e9 casos puede solicitar el SAT una revisi\u00f3n de dep\u00f3sitos en efectivo?"},"content":{"rendered":"

Los dep\u00f3sitos en efectivo es un tema que ha causado pol\u00e9mica y malos entendidos entre los contribuyentes, ya que muchos pensaban que habr\u00eda una sanci\u00f3n econ\u00f3mica por esta situaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) ya aclar\u00f3 en qu\u00e9 casos s\u00ed puede solicitar informaci\u00f3n del contribuyente y hoy te lo contaremos para que tengas claridad en el tema.<\/p>\n\n\n\n

Dep\u00f3sitos de m\u00e1s de 15,000 pesos<\/h2>\n\n\n\n

En primera instancia, recordemos que los bancos est\u00e1n obligados a informar al SAT en caso de que una persona (est\u00e9 inscrita al Registro Federal de Contribuyentes o no) reciba dep\u00f3sitos de m\u00e1s de 15,000 pesos. <\/p>\n\n\n\n

La intenci\u00f3n no es cobrar impuestos adicionales sobre este monto, ni se han hecho cambios en la Miscel\u00e1nea Fiscal para hacer alg\u00fan cobro adicional, sino conocer la informaci\u00f3n de origen del dinero y, en caso de que sea por una actividad econ\u00f3mica, entonces hacer la recaudaci\u00f3n correspondiente.<\/p>\n\n\n\n

Auditor\u00edas<\/h2>\n\n\n\n

En caso de que el contribuyente se encuentre en proceso de auditor\u00eda o revisi\u00f3n, los bancos tendr\u00e1n la obligaci\u00f3n de dar al SAT la informaci\u00f3n de las cuentas bancarias de forma mensual, incluyendo los dep\u00f3sitos en efectivo y transferencias para lograr una fiscalizaci\u00f3n m\u00e1s precisa.<\/p>\n\n\n\n

Discrepancias fiscales<\/h2>\n\n\n\n

Si el SAT se ha percatado de que hay una discrepancia fiscal, es decir, con inconsistencias en sus ingresos y gastos presentados en las declaraciones del contribuyente, puede solicitar a los bancos una revisi\u00f3n de ingresos y dep\u00f3sitos en efectivos.<\/p>\n\n\n\n

Estas investigaciones suelen llevarse a cabo de forma anual, por lo que es importante asegurarte de que tus declaraciones son precisas y no incurres en alguna discrepancia que llame la atenci\u00f3n del SAT.<\/p>\n\n\n\n

Las \u201cnenis\u201d<\/h2>\n\n\n\n

Las mujeres que perciben ingresos por productos o servicios que ofrecen a trav\u00e9s de internet, como ropa, zapatos, cosm\u00e9ticos, manualidades, entre otros, son conocidas como \u201cnenis\u201d y, si bien no es nada novedoso, el SAT ha volteado la mirada hacia ellas y podr\u00eda multarlas.<\/p>\n\n\n\n

Recordemos que los ciudadanos mayores de 18 a\u00f1os tendr\u00e1n que darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pagar impuestos y presentar sus declaraciones fiscales en caso de generar ingresos.<\/p>\n\n\n\n

Ahora que ya conoces los casos en que el SAT puede revisar tus cuentas bancarias, en Facturador<\/a> te recomendamos ponerte al d\u00eda con tus declaraciones, darte de alta en el RFC y utilizar nuestra plataforma para emitir facturas y presentar tu contabilidad electr\u00f3nica. <\/p>\n\n\n\n